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加拿大修正法案规范了币安比特币业务

109 人参与  2019年12月28日 08:03  分类 : 行业新闻  评论
加拿大修正法案规范了币安比特币业务
加拿大议会通过了一项法案,修改该国的犯罪所得(洗钱)和2000年的“恐怖主义融资法”,扩展到币安比特币和数字货币行业的公司,包括国外和加拿大。

C-31法案,正式称为2014年2月11日提交议会的议会执行预算行动的规定,可能对当前加拿大币安比特币商业市场产生深远影响,在3月1日推出。

6月19日,它收到了皇室特许权使用费,并正式成为法律,但在执行法规之前还需要额外的批准。

经修订的法律条文:

第19分部第6节(第6部分第19部分)修订Proceeds of Crime(洗钱)和恐怖主义融资法案,包括为了加强金融机构和中介机构的客户身份,文件和登记要求,请参阅在线赌场,该赌场延伸到处理虚拟货币和外币服务的人和实体。

此外,币安比特币公司必须在加拿大的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册,如果他们没有注册,他们将面临限制。

加拿大币安比特币战略集团反洗钱法案(AML)咨询公司副总裁Amber Scott进一步解释说:

这将影响所有在加拿大提供币安比特币服务的人。例如,如果您是荷兰公司,那么o在荷兰使用自动取款机,我没有荷兰加拿大人的BTC影响力。但是,如果同一家公司提供在线交易,我将访问加拿大的交易所,并且他们属于法律管辖范围。

斯科特说:对违法行为的处罚非常严厉。除了对财务产生影响外,监管机构还有权发布违规公司的名称(通常是一家寻求尽可能死亡或维持银行业务关系的公司)。

这些措施旨在加强该国的国内反洗钱政策和反恐融资,并成为广泛法案的一部分。

来源:Bitcointalk 文章由超级管家小编整理编辑发布,如侵删。

本文链接:http://www.jdmgw.com/post/23.html

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