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涉及七个省市的信用卡超级管家诈骗案

11 人参与  2020年05月23日 09:41  分类 : 行业新闻  评论
涉及七个省市的信用卡超级管家诈骗案

山西省太原市公安局20日召开新闻发布会,当地警方破获涉及7个省市的信用卡诈骗案。犯罪分子使用修改后的POS机复制其他人的信用卡,并犯下60多起罪行。据报道,目前有四名嫌疑人已被逮捕并绳之以法。

5月18日,太原市公安局汇丰区刑警队连续两次收到警方报告称其华夏信用卡被盗5万元和民生信用证卡。被盗的刷子是38,000元。这两名受害者当时都在银行卡上,我什么也没做。

特遣部队的警察有助于此d全面分析了警察偷来的两张银行卡,发现卡中的金额是由POS机消耗的。通过查询POS机的相关信息,发现仅在5月18日和19日,大量消费高达26万元。经过进一步调查,专案组的警察发现卡中的金额已转入另外8张银行卡,并在河北省的一个城市被取出。

特遣部队警察立即前往撤离银行进行调查,发现收款人是一名30岁的男子。他分别于5月18日和19日在河北省的一个城市。八家银行通过ATM机兑现。因为犯罪嫌疑人没有用他的银行卡进行歌剧警方暂时无法获得他们的真实身份信息。

在调查员信息中断线索后,专案组民警重新组织线索,对涉及的POS机进行了全面分析,找到了POS机的注册信息,最后成功锁定犯罪嫌疑人李某(男,30岁,辽宁省Y县),吴某(男,26岁,湖南省漳浦县),刘某(男,32岁,辽宁省庄河市)。其中,犯罪嫌疑人吴某是在河北省某市取款的男子。


在网络控制之后,涉案的三名嫌疑人在太原和大连被捕。最后的嫌疑人是谁后来被锁定,郑(男,31岁,黑龙江黑龙江)在北京被捕。

经过调查,该团伙通过互联网购买了非法改装的银联POS机,并将其出售给了商家。每当有人购买信用卡时,POS机会自动记住银行卡号和密码,嫌疑人将通过技术措施提取读卡器信息。随后,嫌疑人然后通过卡片写入者将获得的帐户信息导入预先准备的空白银行卡,并在另一台POS机上窃取银行卡,然后将钱分配给其他银行卡,然后通过该卡。自助取款机取款。

据该警察以犯罪嫌疑人李和刘为首。这两个人负责为犯罪和营销POS机提供资金。郑负责复制银行卡,为了窃取资金和提供技术服务,吴负责从随机选择的ATM中取款。

该团伙自2015年3月起在太原犯罪,已发生60多起涉及200多万元的犯罪。受害者分布在北京,辽宁,山西,山东,河南,河北,黑龙江等地。

之前,四名嫌犯被太原警方刑事拘留。该案件正在进一步探讨和充分实施。

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